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聯建光電-聯建光電:關于變更副總經理、董事會秘書的公告

發表于:2017-08-17
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    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

    深圳市聯建光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司副總經理、董事會秘書鐘菊英女士的書面辭職報告,鐘菊英女士因個人原因,申請辭去公司副總經理、董事會秘書職務,辭職后不再擔任公司其他職務。鐘菊英女士的辭職報告自送達董事會之日起生效。

    截止本公告披露日,鐘菊英女士持有公司股票269,500股,占公司總股本的0.04%,鐘菊英女士將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》及《公司章程》等相關規定,對所持股份進行管理。并承諾在離職后半年內不轉讓其所持有的本公司股份,在其就任時確定的任期及任期屆滿后六個月內,每年轉讓股份不超過其所持有本公司股份總數的25%。公司將在申報離任后2個交易日內辦理其股份鎖定相關事宜。

    鐘菊英女士在公司任職期間勤勉盡責,對公司的經營投資管理、規范運作等方面發揮了積極作用,公司董事會對鐘菊英女士在公司任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝!

    為保證公司董事會的日常運作及公司信息披露等工作的開展,依照《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的相關規定,經董事長兼總經理劉虎軍先生提名,董事會提名委員會資格審查,公司于2017年8月14日召開第四屆董事會第三十次會議,以11票同意、0票反對、0 票棄權,審議通過了《關于聘任公司副總經理、董事會秘書的議案》,同意聘任王峰先生為公司副總經理兼董事會秘書,任期與本屆董事會任期一致。王峰先生已取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格證書,其任職資格符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定。公司獨立董事已就該事項發表了明確同意的獨立意見。關于王峰先生的簡歷詳見附件。

    新任董事會秘書聯系方式:

    聯系地址:深圳市南山區深圳灣科技生態園9棟B座18樓

    郵政編碼:518000

    聯系電話:0755-29746682

    聯系傳真:0755-29746765

    電子郵箱:dm@lcjh.com

附件:王峰先生簡歷

    王峰,男,1985年2月出生,中國國籍,無永久境外居留權。畢業于海南大學,獲經濟學學士學位。2012年10月-2014年10月就職于樂視網信息技術(北京)股份有限公司資本運營部任證券事務專員;2014年11月-2015年5月就職于北京萬集科技股份有限公司證券事務部任證券部經理。2015年7月-2017年4月任公司證券事務經理、證券事務代表。2017年5月至今任公司投資者關系總監。王峰先生已于2013年12月參加董事會秘書資格考試并獲得相應證書。

    王峰先生與公司的控股股東及實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系,與公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系,未持有公司股份,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不存在列入失信被執行人員名單的情況,不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
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